По данным следствия, в период с января 2007 года по март 2016 года женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, а в последующем директором коммерческой организации, осуществляющей реализацию продовольственных товаров, под различными предлогами мошенническим путем завладела денежными средствами и имуществом физических и юридических лиц.
Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, обвиняемая приобретала продукты питания у юридических лиц (кондитерские, хлебобулочные, мясные и иные изделия) с отсрочкой платежа, но расчет за них не производила.
В одном из населенных пунктов Столинского района, а также в Бресте, она открыла торговые точки, в которых продавала товары, приобретаемые у 49 поставщиков с отсрочкой платежа.
«После реализации товара, вырученные деньги женщина тратила на личные нужды, а оплату поставщикам не вносила. Таким образом каждая торговая точка осуществляла свою деятельность более года», — отметил Дмитрий Иванюк.
Кроме того, под предлогом займа для развития бизнеса она завладела денежными средствами 30 граждан, проживающих на территории разных регионов страны.
Следователями установлено 100 эпизодов противоправных действий обвиняемой, в результате совершения которых она причинила ущерб физическим и юридическим лицам на общую сумму более 120 000 рублей.
В ходе расследования уголовного дела следователями допрошены обвиняемая, потерпевшие, более 100 свидетелей, проведены очные ставки, обыски, выемки документов и их осмотры.
Действия женщины квалифицированы по частям 2, 3, 4 статьи 209 (мошенничество) Уголовного кодекса РБ. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб частично возмещен.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.