Сотрудники оперативных подразделений органов погранслужбы совместно с управлением Департамента финрасследований КГК по Гомельской области задержали контрабандистов 24 мая.
— На территории Беларуси были задержаны участники трансграничной преступной группы, занимавшиеся контрабандным перемещением бивней мамонтов, — сообщили в ГПК.
Через Беларусь шел целый международный канал нелегального товара. Бивни мамонта добывались в Якутии. А через Беларусь их вывозили в Западную Европу, США и страны Южной Азии.
— На момент задержания злоумышленники готовились отправить в Литву очередную партию бивней мамонтов и их фрагментов общим весом 3,5 тонны, — уточнили в ГПК.
За такой объем бивней мамонтов контрабандисты могли бы «навариться» примерно за 1,8 миллиона долларов.
Но контрабандисты оказались виновны не только в перевозке нелегального товара. Их подозревают в нарушении налогового законодательства. В частности, для конспирации и уклонения от уплаты налогов преступники создали ряд аффилированных компаний.
Для справки. Аффилированные компании — это организации, связанные друг с другом через собственность. Две фирмы могут принадлежать одному собственнику или одна из них владеть другой.
Не стоит путать аффилированную компанию с дочерней. Во втором случае 50% и более акций должно принадлежать «родительскому» предприятию.
Как пояснили в Комитете госконтроля, столичное ООО вместе с официально приобретенными в России ископаемыми бивням мамонта (покупались дешевые, некондиционные бивни) приобретало за наличный расчет и дорогие бивни (хорошего качества, вывоз которых из России запрещен). Затем их незаконно вывозили в Беларусь.
После частичной обработки обоих видом бивней и таможенного оформления они реализовывались.
Кроме того, в ООО оформляли фиктивные документы по реставрации бивней, и обналичивали денежные средства.
В отношении должностных лиц ООО, а также индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь.
Активные участники незаконной схемы задержаны, на бивни и также имущество подозреваемых наложен арест.