33-летняя белоруска Яна Леонова, в последнее время жившая в России, она же «Яна Лявонава», оказалась под следствием в США. Её экстрадировали из Франции – теперь женщину обвиняют в контрабанде, отмывании денег и попытке обойти санкции, переправляя авиационные детали из США в Россию.
После начала вторжения России в Украину, весной 2022 года, Леонова вместе с партнёрами из США наладила схему закупки и вывоза авиационного оборудования американского производства. Детали предназначались для частных самолётов компании, связанной с Леоновой и внесённой в санкционный список.
Чтобы скрыть следы, цепочка поставок выглядела как настоящий лабиринт: через Армению, Мальдивы и другие страны. В документах – ложные маршруты и вымышленные получатели, в банках – переводы с иностранных счетов. Всё, чтобы спрятать конечный пункт – Россию.
Американские прокуроры говорят о попытке обогатиться за счёт незаконного экспорта. А в ФБР добавляют: расследование показало, что Леонова сознательно помогала обойти законы. «Мы найдём вас, где бы вы ни прятались», – заявил один из представителей ведомства.
Комментарии закрыты.