«Ко мне заселяется некий Тимофей. Заселяю я его бесконтактно, он подписывает договор, переводит мне деньги на карту, я выбиваю ему чек. Всё хорошо, вскоре он выезжает», — рассказала хозяйка.
Но спустя какое-то время у неё блокируются все банковские карты. А женщина попала на допрос к следователю, где выяснилось следующее:
«Кто-то у кого-то украл большую сумму денег и начал какие-то безнальные платежи. Эти платежи дошли до Тимофея. Тимофей перевёл деньги мне. И нас, на минуточку, 200 человек в этой цепочке. Со мной в очереди к следователю стояли другие люди. Я опросила двоих молодых парней. Оказалось, один что-то продал на «куфаре», получил деньги. А другому вернули долг».
Следователь допросил владелицу квартиры, она предоставила все документы, переписки. Доказала, что деньги получены законным путём. И через 10 дней её карты разблокировались. Но этот случай она призывает взять за пример, и сделать с него выводы:
«Дорогие коллеги, бейте чеки, заключайте договора. А люди, которые получают деньги на карту, сто раз подумайте, на какую карту получать переводы. Заведите отдельную карту. Потому что когда блокируют твою основную карту, то это очень неприятно», — говорит владелица квартиры.
Комментарии закрыты.